Son dönemde gündemi meşgul eden Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan önemli bir isim olan Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver artık görevine geri döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, özellikle örgütlü suç yapıları ve mali suçlar üzerine odaklanmış durumda. Sanver’in tutukluluğu sonrası avukatları tarafından yapılan tahliye talebi mahkeme tarafından kabul edilerek, Sanver serbest bırakıldı. Bu gelişme, soruşturmanın seyrinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Soruşturma kapsamında, Can Holding ve bağlı şirketlerin finansal işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler ve suçlamalar gündeme gelmişti. Yetkililer, örgütün suç işlemek amacıyla çeşitli şirketler kurarak vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçları organize ettiğini belirtti. Silah, medya ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, suç gelirleriyle finanse edildiği ve şirketlerin finansal yapısının bu yasadışı faaliyetleri gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Yapılan detaylı inceleme ve soruşturmalar, suç örgütünün finansal gizlilik stratejileri ve hukuki engellerle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında yaklaşık 121 şirkete el konulmuş ve bu şirketlerin varlıkları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralınmıştı. Gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin yanı sıra, soruşturmanın ikinci dalgasında 26 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 11’i tutuklanmıştı. Emniyet yetkilileri, suç örgütünün, operasyonlar ve incelemeler sayesinde finansal akışlar ve şirket yapıları üzerindeki kontrolü zorlaştırmaya çalıştığını belirtti. Suç örgütü liderleri olan Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın da bu süreçte aktif rol aldığı, çok sayıda şirket kurup karanlık finansal işlemler yaptığı yönünde ciddi iddialar bulunuyor. Ayrıca, vergi usul kanununa aykırı hareketler ve kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme yasal görünümde sokulması gibi yöntemlerle hem ekonomik hem de hukuki meşruiyet peşinde oldukları tespit edilmiştir.
